仮想通貨業界 ブラックリストを検討
5月8日、ブルームバーグで仮想通貨取引所業者が、仮想通貨の分野で悪意のある活動を行っている取引相手のブラックリストを作成するという考えを検討していると述べた。
火曜日にシカゴで開催されたミーティングで、商社DRW、カンバーランド、ギャラクシーなどの業界関係者を含む35社のデジタル資産会社のトレーダーのグループが、ブラックリストを作成することを提案した。
Crypto OTC Roundtable Asia（CORA）として知られている暗号関連事業協会によって承認された企業の認定を作成することを提案した人もいます。 シンガポールの暗号商社であるQCP Capitalのマネジングパートナーであるダリウス・シット氏は、次のように述べている。
「コンプライアンス基準を改善するためのコミュニティ全体の取り組みは、悪い相手との取引や、悪い相手と取引をするディーラーから生じるかもしれない負債を防ぐでしょう。 このような自己統治イニシアチブも、規制当局が注目しているものです。」
この会議は、仮想通貨取引所Binanceが重大なセキュリティ侵害を経験したことと同じ日に開催されました。ハッカーはその時点で40,000万5000ドル相当の7,000ビットコイン（BTC）を引き出すことができました。大手Binanceのウェブサイト上の手紙の中で、CEOのジャオ・チャンポンは、ビットコインはホットウォレットから撤退したと述べています。これには、取引所の総ビットコイン保有額の2％しか含まれていません。
4月下旬に、分析的ブロックチェーンのスタートアップChainalysisの共同創設者兼COOであるレビン氏は、法執行機関によって調査された暗号通貨犯罪の少なくとも95％がビットコインを含むと主張しました。 しかしレビン氏は、仮想通貨の透明性が、法執行機関が従来の金融よりも早く容疑者に対して訴訟を起こす手助けをしていることを指摘した。すなわち、捜査官はもはや外国銀行からの記録の入手に頼る必要がないからである。
