ビットコネクトプロモーター 別の仮想通貨詐欺に関与
インドの警察は、6月3日にインドのタイムズ紙が報じた地元メディアのBitConnect(ビットコネクト）プロモータを含む、数百万ドル規模の仮想通貨詐欺の疑いを発見したと伝えられている。
インドのグジャラート州にある刑事捜査局（CID）は、昨年1月に廃止された仮想通貨投資プログラムBitConnectのディビエッシュ・ダージを非難し、人々を「Regal Coin」への投資を呼びかけていると非難した。投資に対する最大5000％の収益。 CIDの関係者は、詐欺の推定額は数千万ルピーに達すると述べた。
CIDによると、ダージは2017年に投資計画の提案を始め、Regal Coinで100ドルを得るために2ドルの投資でコインを購入するよう求めました。 CIDの関係者は、「ダージは、投資家が99日以内に元本を取得すると約束していた」と述べた。また、11日ごとに紹介ボーナスとして1％から1.6％のボーナスとともに、ロボットのトレーディング利益あたりの元本金額に利息を与えることを約束しました。」
この詐欺はスラト在住のビシャル・サバリアがCIDに近づき、Regal Coin詐欺で約26,783ドルを失ったと言って発見された。 CID当局者はさらに、「サバリアは別の被告人を通じてダージの娘にお金を渡し、サバリアの携帯電話でRegal Coinアプリをダウンロードし、彼のウェブサイトに登録させた」と説明した。
警察によると、ダージの共犯者であるラムダヤル・プロヒットのみが現在逮捕されているが、ダージは1ヵ月前に保釈されており、怠け者である。これは伝えられるところではをダージ含む3番目のケースです。
2018年8月末、インドの警察は、BitConnectを宣伝し、投資家を詐欺した疑いでDarjiを逮捕した。 ダージは、彼がインドのBitConnectのトップであったと伝えた。 CIDは、スラトにあるBitCoinnectオフィスのスタッフは、プロモーターが「何千もの投資家からのルピーのクロール」を集めたと認めたと主張しています。
